Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptado en reunión del pasado día 27 de marzo de 2019, se convoca a los Sres. Accionistas a reunión de Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, sito en Logroño, calle Ruavieja, n.º 67-69, el próximo día 21 de mayo de 2019, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2018, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reparto de reservas.

Derecho de información. A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo, n.º 5, bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del TRLSC.

Logroño, 8 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Fernández Mendizábal.