Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 11:00 horas del día 8 de septiembre de 2019, para tratar de los siguientes puntos del:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Órgano de administración en dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Administrador único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Segundo.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital Se pone a disposición de los señores Socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Real de Montroi, 15 de julio de 2019.- El Administrador único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por don Aitor Jáuregui Picabea.