State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Administrador de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 17 de mayo de 2019, a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización y/o ratificación de todas las operaciones que se hayan realizado por la compañía en los años 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Aprobación de Balances y Cuentas anuales correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, al 31 de diciembre de 2017, al 31 de diciembre de 2018 y aprobación de la gestión del Administrador único durante los citados ejercicios.

Tercero.- Disolución, liquidación, aprobación del balance de liquidación, extinción de la compañía, cese del administrador único y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.

Bilbao, 8 de abril de 2019.- El Administrador único, Julio García Pinilla.