State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en el domicilio social, sito en la calle Arrieta, 21, el día 4 de junio del 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 5 de junio, en segunda convocatoria, para el muy probable supuesto de que no se reúna el "quórum" necesario en primera convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión así como de la Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración de la Sociedad así como, en su caso, cese y reelección o nombramiento de tres miembros del Consejo de Administración para acompasar y equilibrar el número de miembros en su renovación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 20-a) de los Estatutos de la Sociedad y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a este respecto, se remite la Ley 1/1994, de Sociedades de Garantía Recíproca) contenido ahora en la Ley de Sociedades de Capital están a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Pamplona, 14 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Aznar Munárriz.