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Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad mercantil Por decisión del Administrador, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Riaza, calle Ricardo Provencio, 3 el día 10 de julio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 11 de julio de 2019, a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Noveno.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Décimo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Undécimo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Duodécimo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Decimotercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Decimocuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Decimoquinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Decimosexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Decimoséptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Decimoctavo.- Cese, renovación y/o nombramiento de Administradores. Decimonoveno.- Ruegos y preguntas. Vigésimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. En cumplimiento de la Ley de Sociedad de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Riaza, 31 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, Javier Ungría López.
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