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Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Bertendona, n.º 6, 1.º-A, Bilbao (Bizkaia), el día 26 de agosto de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 27 de agosto de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y gestión del Órgano de administración del ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y gestión del Órgano de administración del ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y gestión del Órgano de administración del ejercicio 2018.
Cuarto.- Decisión sobre la reclamación de créditos pendientes de pago a la Sociedad.
Quinto.- Aprobación del acta.
Cualquier Accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2018.
Bilbao, 19 de julio de 2019.- La Administradora única, María Isabel Santos Domínguez.
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