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Se convoca a los accionistas de dicha Sociedad a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Avda. Real de Pinto, 144, de Madrid, el día 12 de noviembre de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y caso de no reunirse el quorum necesario para su celebración, el siguiente día de los mismos mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Quinto.- Reelección o nuevo nombramiento, si procede, de Administrador único de la Compañía.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta confeccionada.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como a examinar, en el domicilio social dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid a, 26 de septiembre de 2019.- La Administradora única, Zoila Pico López.