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Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, Calle Campomanes número 3, el día 13 de diciembre de 2.022 a las once horas y, si no hubiera quórum suficiente, el 14 de diciembre de 2.022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2.022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social al que se ha hecho referencia.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Toma de postura sobre la posible venta de la finca o en su caso de la sociedad.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Conforme al artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe del Auditor de Cuentas.
Madrid, 4 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Santa María del Carmen, S.A., representada por Miguel de Oriol e Icaza.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid