Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2019, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en nuestro domicilio social de la calle Igentea, n.º 2, entresuelo, en ésta Ciudad, el día 10 de mayo de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si fuese preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta, o, en su caso, designación de Interventores a tal efecto.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastian, 20 de marzo de 2019.- El Presidente, Nicolás Picaza Antín.