Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General. Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 junio de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 29, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Aprobar el Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 29 de marzo de 2019.- El Administrador único, Ernesto Ferrer Calonge.