Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Deida número 2 de esta localidad, el día 18 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2018, así como la gestión social del citado ejercicio, y las cuentas consolidadas de su Grupo y la información no financiera del mismo, referidas al mismo ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Venta de elementos patrimoniales que superan el 25% del activo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

San Román de San Millán (Álava), 16 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Lajo Rodríguez.