Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el 28 de junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no se celebrase la primera.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del estado de cambios del patrimonio neto y de la memoria, así como la gestión social y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Propuesta de cambio de órgano de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Estepona, 8 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Félix Delgado Algas.
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