Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía mercantil Hotel Arrate, S.A., a celebrar el día 26 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día 27 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Maldonado número 29, 1.º de Madrid.
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.
Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos.
Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 6 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Zamorano Guilló.
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