Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Málaga, calle Martínez número 11, tercera planta (notaría de los señores Pérez-Padilla y López-Herrero), el día 26 de junio de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo domicilio el día 27 de junio de 2019 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Administrador único.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la sede social, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2018, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de auditoría. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 17 de mayo de 2019.- Administrador único, Benito J. Pons Doña.