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El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Silena, S.A., la mercantil Dobal, S.L., debidamente representada por Doña Concepción Zapata Gil, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a los efectos del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará en Madrid en la calle Velázquez 12, segundo, el viernes 15 de marzo de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el sábado 16 de marzo de 2019, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo consejero.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 6 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Dobal, S.L., representada por la persona física doña Concepción Zapata Gil.