Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 15 de julio de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la notaría de don Antonio Beltrán García, sita en Madrid, c/ Don Ramón de la Cruz, n.º 33, 1.º Izda., el día 20 de octubre de 2020 a las 16:30 horas en primera convocatoria y el día 21 de octubre de 2020 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Identificación de los accionistas y cotejo de la delegación de facultades de los no asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, auditadas por Univer Audit, S.L., con número ROAC S-2035.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2019 y aprobación de la forma de pago del dividendo.

Cuarto.- Propuesta para que cualquier pago a los accionistas se haga por transferencia bancaria.

Quinto.- Propuesta para que, una vez vendido el local comercial, se proceda a la disolución y liquidación de esta Sociedad.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Madrid, 11 de septiembre de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Isabel Aller Nalda.