Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 21 de noviembre de 2018, y de acuerdo con el artículo 15.º de los Estatutos sociales de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 24 de diciembre de 2018 (lunes), a las 10:00 horas, en el domicilio social (calle Sorral del Riu, sin número, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona). En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día 27 de diciembre de 2018 (jueves), en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017-2018, cerrado a 30 de junio de 2018; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017-2018, cerrado a 30 de junio de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017-2018, cerrado a 30 de junio de 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de noviembre de 2018.- La Secretaria no Consejera, Sandra Guerrero Jaureguizar.