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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en San Sebastián, Plaza de Zaragoza, n.º 3-bajo, el día 14 de mayo de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 15 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Autorizaciones precisas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad la remisión, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Donostia-San Sebastián, 25 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Zabaleta Urmeneta.