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Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, calle Montes de Oca, n.º 11, Edif. Menguamar, el día 29 de abril de 2019, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios de Patrimonio Neto) del ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aprobación si procede de la aplicación de resultados del ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social en la suma de setecientos cincuenta mil euros (750.000,00 €) mediante la creación de siete mil quinientas (7.500) participaciones sociales de cien euros (100,00 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente desde la número mil quinientos uno (1501) a la número nueve mil (9.000), ambas inclusive, quedando establecido el total Capital Social tras la ampliación en la suma de novecientos mil euros (900.000,00 €).

Quinto.- Cambiar en su totalidad los Estatutos Sociales, dándoles una nueva redacción adaptada al Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponda a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y las cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 1 de abril de 2019.- El Administrador único, Daniel Maldonado Gutiérrez.