Edukia ez dago euskaraz
Por unanimidad, se acuerda por este Consejo de Administración, y de conformidad con la legislación vigente, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela en el domicilio social Vía Edison, 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las diecisiete horas del día 26 de Junio de 2019, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día 27 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.
Quinto.- Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.
Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Pérez García.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril