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Se convoca a los señores Socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Velazquez, 54, 2.º piso, a las 13:00 horas del día 1 de julio de 2019, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración en el ejercicio 2018.
Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la presente Junta.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referente a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 24 de mayo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Laura Ponsa Argemí y Alexandre Ponsa Argemí.
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