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El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 15 de julio de 2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 3 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de una reducción de capital social de 770.630 euros para la devolución de aportaciones a los accionistas reduciendo el valor nominal de la acción de 42 euros a 34,93 euros y pasando de un capital social de 4.578.000 euros a 3.807.370 euros. Modificaciones estatutarias correspondientes a la reducción de capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de un reparto de reservas de libre de disposición de 218.000 euros, lo que supone un reparto de 2 euros por acción.

Tercero.- Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo tienen derecho a solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 15 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Kahle Armbruster.