Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores socios de esta Entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Torrelavega, provincia de Cantabria, calle Joaquín Cayón, número 25, bajo, el próximo día 5 de septiembre de 2019, a las 10.30 horas, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2018, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad, nombramiento de Liquidador y cese de los Administradores.

Segundo.- Liquidación de la Sociedad, con aprobación del Balance Final de Liquidación, facultando al Liquidador para que proceda al reparto del haber social existente.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Torrelavega (Cantabria), 7 de agosto de 2019.- La Administradora única, María Luz Rodríguez Obregón.