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Se convoca a Junta General de accionistas con carácter ordinario, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de marzo de 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Galdakao (Bizkaia), polígono industrial de Erletxes, nave C, número 22, y si fuera necesario en segunda convocatoria el día 29 de marzo de 2019 en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Declarar nulos los acuerdos tomados en la Junta General de accionistas celebrada el pasado día 21 de enero de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018.

Tercero.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad en lo que respecta al Órgano de Administración. Modificación del título III de los Estatutos de la Sociedad, Órganos de la Sociedad, artículos 16.º, 18.º, 22.º, 24.º, 25.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º.

Cuarto.- Modificación en su caso del Órgano de Administración sustituyendo el sistema de administración de la sociedad de un Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios.

Quinto.- Facultar para la inscripción de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdo y el Informe elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad sobre las modificaciones estatutarias que se proponen y el texto íntegro de las mismas, así como las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018 y el resto de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Galdakao, 25 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Clemente Blázquez Fraile.