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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Betxí (Castellón), Calle Mayor, 31 1.º, el día 12 de diciembre de 2019, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 13 de diciembre de 2019 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2018/2019.

Segundo.- Propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administrador único.

Quinto.- Estudio de la enajenación, en su caso, de la finca rústica propiedad de la mercantil.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la propia Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2018/2019.

Segundo.- Propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administrador único.

Quinto.- Estudio de la enajenación, en su caso, de la finca rústica propiedad de la mercantil.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Betxí (Castellón), 25 de octubre de 2019.- El Administrador único, Luis Monzonís Franch.