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Se convoca a los accionistas a la Junta Extraordinaria a celebrar en Vélez-Málaga, en calle Arroyo Hondo, 18-a, 3.º, el día 14 de septiembre de 2021, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2013 con la aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2013.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2014 con la aprobación del informe de gestión.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2014.

Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2015 con la aprobación del informe de gestión.

Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2015.

Séptimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2016 con la aprobación del informe de gestión.

Octavo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2016.

Noveno.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2017 con la aprobación del informe de gestión.

Décimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2017.

Undécimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2018 con la aprobación del informe de gestión.

Duodécimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2018.

Decimotercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2019 con la aprobación del informe de gestión.

Decimocuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2019.

Decimoquinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2020 con la aprobación del informe de gestión.

Decimosexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2020.

Décimoséptimo.-Deliberación y, en su caso, aprobación por los socios de la venta de la finca registral n.º 9177 del Registro de la Propiedad 2 de Velez-Málaga, propiedad de BELSOL 2000, S.A. Décimoctavo.-Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados. A tenor de lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 4 de agosto de 2021.- La Administradora única, Bernice Leenknecht.