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La Administradora única ha acordado convocar una Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el 25 de julio de 2022, en Calle Maestro Racional 21, puerta 7 de 50009-ZARAGOZA, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y aprobación de distribución de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del domicilio social de la sociedad y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados e Informe sobre reparto y distribución de dividendos con cargo a beneficios y a reservas voluntarias. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores información o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Zaragoza, 21 de junio de 2022.- Administradora Única, Doña Asunción Albasanz Giner.