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Por acuerdo del Consejo de Administración de D.V.T. España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 31 de octubre de 2022 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2022, a las 14:00 horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras, número 8, escalera 4, bajo L, código postal 28050, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
También se hará costar que los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante "LSC"). Asimismo, se informa a los accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 LSC, del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, desde la publicación de esta convocatoria, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 24 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Martínez Camacho.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril