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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), calle Carmelo nº 5, el día 16 de diciembre de 2022, a las 10 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y aplicación del resultado.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y aplicación del resultado.
Sexto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.
Séptimo.- Renovación del cargo de Administrador Único.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Bilbao, 8 de noviembre de 2022.- Administrador Único, Juan-José Baldellou Quintilla.
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