Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2019, se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial, número 15, de Badajoz, el lunes día 3 de junio de 2019, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, martes día 4 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018, así como de la gestión social.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2019.

Quinto.- Varios y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los Estatutos sociales.

Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los Estatutos sociales.

Badajoz, 25 de abril de 2019.- El Presidente, Miguel Bernal Carrión.