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Documento BORME-C-2019-3845

PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 95, páginas 4568 a 4568 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2019-3845

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 13 de mayo de 2019, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, carretera del Tranco Kilómetro 7, el día 30 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 1 de julio de 2019, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2018 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. "Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio.

Cuarto.- Facultar a don Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

La Iruela (Jaén), 13 de mayo de 2019.- La presidente del consejo de administración, Lucia Franco Molina.

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