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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 15 de mayo de 2019, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 24 de junio de 2019, a las dieciséis horas treinta minutos, en primeva convocatoria y, de no reunir quórum, el día 25 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle San Francisco, número 5, 4.ª planta, 38002, Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos Financieros y Memoria, así como Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Informes y Propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ceses, reelección, y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Saavedra Rodríguez.