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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Granada, avenida de la Constitución número 15, 2.º A, el 11 de julio de 2019 a las 9:00 horas en primera convocatoria , y el 12 de julio de 2019 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria si fuese preciso, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación , en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado del ejercicio.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Consejo de Administración.
Segundo.- Delegar al Consejero Delegado la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se comunica el derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a los efectos previstos en la legislación vigente.
Granada, 27 de mayo de 2019.- Consejera Delegado, Mercedes Luque Atrio.
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