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El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de diciembre de 2019, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2019.
Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2019.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2019/2020, para la verificación voluntaria de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.
Cuarto.- Nombramiento de Administradores.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.
Alicante, 4 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente L. Valls Trives.
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