Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

La Administradora solidaria convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 19 de noviembre de 2020 a las diecisiete horas en el domicilio social calle Dulcinea, 57, bajo F, escalera izquierda, de Madrid, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, si fuese precisa, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2019. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Reparto de dividendos. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega, o bien de obtener de la sociedad su envío, de forma inmediata y gratuita. Se informa, asimismo, a los accionistas de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 10 de octubre de 2020.- La Administradora solidaria, Luisa Eugenia Calero del Olmo.