Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Con la presente se convoca a los Sres. Socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar, con intervención de Notario, en Madrid, en la notaría sita en Paseo Pintor Rosales, número 52, 1ª planta, el día 19 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas con la siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 29 de los estatutos y ratificación del nombramiento de liquidadores.

Segundo.- Aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante y, en su caso, consignación o constitución de un fondo para atender pago de impuestos y posibles pasivos sobrevenidos.

Tercero.- Renuncia a la acción impugnatoria.

Cuarto.- Amortización de las participaciones sociales.

Quinto.- Cancelación de los asientos registrales.

Sexto.- Delegación de facultades y protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el balance de liquidación que ha de ser sometido a la aprobación de la misma, así como ejercer los otros derechos de información que le puedan corresponder al socio, en el domicilio social de la compañía. Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de noviembre de 2022.- Liquidador Solidario, Alfonso Martín de Bernardo González.