Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Agüimes, calle Las Adelfas, s/n, Polígono Industrial de Arinaga, C.P. 35118, provincia de Las Palmas, el próximo día 28 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen del informe de gestión de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Le informamos que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos contables y sociales del ejercicio 2017 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos. En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Agüimes, 21 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Galo Gerardo González Domínguez.