Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2019, se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "INMOBILIARIA FALAGUER, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en "Tuset Centre de Negocis", sito en Barcelona, calle Tuset, 23-25, 4.ª planta, Sala 1, el día 18 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 19 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero para cubrir la vacante existente en el Consejo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 3 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Cirera Turú.