Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona en el Aparthotel Atenea, calle Joan Güell números 207-211 de dicha localidad, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2019 a las 19:00 horas, y en segunda, el día 18 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias. Propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la gestión social inherente a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2019.

Tercero.- Propuestas del Consejo. Decisiones a tomar sobre las instalaciones no autorizadas en las fachadas de los edificios y en espacios comunes no privativos. Aprobación si procede.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la sociedad y obtener de la misma de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación (artículo 272.2 de la ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 23 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Jorge Gilabert Martínez.