Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

José M. Barbosa Suarez, presidente en funciones del consejo de administración de "EMPRESARIOS GALAICOPORTUGUESES DE TURISMO, S.A.", de conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad y en la ley de sociedades de capital, convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad a Junta General que, con carácter de extraordinaria tendrá lugar en primera convocatoria, el día 14 de octubre de 2019 a las 10 horas, en la calle Reconquista, 1-bajo (36201 Vigo), y en segunda convocatoria, en caso de no reunir el quórum legal en la primera, el día siguiente 15 de octubre de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar, y en su caso tomar los acuerdos que correspondan acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista da asistentes y constitución de la asamblea.

Segundo.- Nombramiento de los órganos de dirección por un plazo de seis años, por caducidad de los anteriores.

Tercero.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión).

Cuarto.- Reconocimiento de las deudas de la sociedad con accionistas, y en su caso con quienes en los balances aprobados, figuren como acreedores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Vigo, 30 de agosto de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, en funciones, José M. Barbosa Suárez.