Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera Trassierra, km. 2,5 de Córdoba, el próximo día 23 de septiembre de 2020, a las veintiuna horas y veintidós horas respectivamente, en primera convocatoria, y el día 24 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, en su caso, de la memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultado del ejercicio y aprobación o censura de la gestión social del ejercicio económico 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta, si procediere.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Actual Consejo de Administración por caducidad de sus cargos.

Segundo.- Elección y nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, si procediere.

Se encuentran a disposición de los Sres. accionistas hasta el día 16 de septiembre de 2020, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, pudiendo obtener gratuitamente copia de los mismos.

Córdoba, 27 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Pérez Fernández.