Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Organo de Administración de la Sociedad Mercantil Inversiones Ponseco sociedad limitada, convoca a los  socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar, día 10 de diciembre de 2020, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Zaragoza, calle Albareda numero 7, planta 1.º, puerta 4.º, para deliberar y adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Designación miembros de la mesa.

Segundo.- De conformidad con el artículo decimoquinto de los Estatutos sociales cambiar el sistema de administración de la sociedad, el cual pasará a desarrollarse a través de un administrador único.

Tercero.- En consecuencia, acordar el cese del actual consejo de administración y designar administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Acordar que la persona física que sea designada administrador único de Inversiones Ponseco, sociedad limitada ejerza las funciones de administración en la sociedades cuyo administrador o miembro del Consejo de Administración sea Inversiones Ponseco, sociedad limitada.

Quinto.- Facultar al administrador de la sociedad para que realice cuantas actuaciones públicas o privadas, otorgamiento de escrituras públicas y sus rectificaciones, etc, sin ánimo exhaustivo, sean necesarias para lograr la efectividad e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que sean objeto de inscripción registral y que se adopten en la Junta de Socios.

Sexto.- Aprobación del acta.

Zaragzoa, 18 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo, José Urgel Vitaller.