Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de D.V.T. España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 31 de octubre de 2022 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2022, a las 14:00 horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras, número 8, escalera 4, bajo L, código postal 28050, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

También se hará costar que los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante "LSC"). Asimismo, se informa a los accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 LSC, del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, desde la publicación de esta convocatoria, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 24 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Martínez Camacho.