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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Agüimes, calle Las Adelfas, s/n, Polígono Industrial de Arinaga, C.P. 35118, provincia de Las Palmas, el próximo día 28 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.
Tercero.- Examen del informe de gestión de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Le informamos que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos contables y sociales del ejercicio 2017 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos. En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.
Agüimes, 21 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Galo Gerardo González Domínguez.
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