Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del Conde de Guadalhorce, 123, Avilés, el 8 de mayo de 2019, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2018.

Tercero.- Propuesta de reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del capital social. La reducción de capital, que tiene por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, se llevará a efecto en base al balance cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aplicando previamente todas las reservas de la Sociedad a compensar pérdidas.

Cuarto.- Modificación de los artículos 6.º, 8.º y 11.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración de la Sociedad y el informe de auditoría sobre el balance cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Avilés, 1 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Proyectos Unificados, Sociedad Anónima Unipersonal, representada por don Manuel Ron Méndez.