Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad PROMOTUR 2001, S.L., ha acordado convocar Junta General de Socios, señalando al efecto el día 15 de febrero de 2019, a las diez (10) horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 16 de febrero de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio de Adeje – Tenerife, Urbanización Torviscas, parcela 9, Aparthotel Caledonia Park, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas de Socios celebradas en fecha 30 de junio de 2016, 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado económico de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta de Socios. Nueva redacción del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Atribución de facultades.

Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Adeje, 4 de enero de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Faustino López Rodríguez.