Butlletí Oficial de l'Estat

En cumplimiento del Decreto 65/2019, dictado por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, de fecha 25 de enero de 2019, se convoca a los accionistas a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el domicilio del Notario de Barcelona, don Antonio Rosselló Mestre, sita en la avenida Pau Casals, núm. 14 principal de la ciudad de Barcelona, Código Postal 08021, el próximo día 22 de marzo de 2019, a las 10:30 horas, bajo la Presidencia del don Antonio Musteros Claraso y en el cargo de Secretario don Antonio Rosselló Mestre, para esta Junta, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la contabilidad de la compañía desde la fundación de la sociedad, año 2000.

Segundo.- Presentación y análisis de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), memorias e informes de gestión desde la constitución de la compañía y, en su caso, aprobación de las cuentas, aplicación de resultados y reparto de dividendos.

Tercero.- Fiscalización de la gestión del actual administrador de la sociedad, conflicto de intereses (artículo 229 f, LSC), examen de las responsabilidades en que haya podido incurrir (artículos 227 y 236 LSC), ejercicio de la acción social de responsabilidad, separación del cargo y nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la compañía. Concurso de la causa de disolución del artículo 363 c) de la Ley. Nombramiento del Liquidador.

Barcelona, 14 de febrero de 2019.- El Presidente de la Junta convocada, Antonio Musteros Claraso.