Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la mercantil. Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Notaría de doña Marta Peña Tallada, en su despacho sito en calle San Roque, número 9 de Motilla del Palancar (Cuenca), el próximo 10 de diciembre de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día, a la misma hora y lugar, junta que tendrá lugar con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Prorroga de nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.

Segundo.- Deliberar la forma de disponer el pago de la deuda pendiente con VGO 2000.

Intervención de Notario en Junta: El órgano de administración de la sociedad ha acordado celebrar la presente Junta en sede notarial requiriendo la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 302.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Motilla del Palancar (Cuenca), 29 de octubre de 2019.- El Administrador único, Pablo López Pena.