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La Administradora única convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Málaga, calle Monseñor Carrillo Rubio, 4, a las 12 horas del 18 de diciembre de 2020, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Administrador único.
Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales: Junta General de Accionistas.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio de la celebración de la junta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Málaga, 13 de noviembre de 2020.- La Administradora única, Tamara Ximenez Mozo.
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