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La Administradora de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 22 de julio de 2021, a las nueve horas, en Barcelona, Plaza Pío XII, número 4, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 23 de julio de 2021, a las nueve horas, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.
Cuarto.- Informe y, en su caso, aprobación, consideración y/o ratificación, de la venta de determinados activos de la compañía, todo ello de conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.
Barcelona, 17 de junio de 2021.- La Administradora solidaria, Georgina Mestre Angusto.
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